600267:海正药业第七届董事会第什叁次会决定公报

  股票信称:海正药业 股票代码:600267 公报编号:临2017-58号

  债券信称:15海正01 债券代码:122427

  债券信称:16海正债 债券代码:136275

  浙江海正药业股份拥有限公司

  第七届董事会第什叁次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  浙江海正药业股份拥有限公司(以下信称“公司”)第七届董事会第什叁次会于2017年5月26日(周五)上半天以畅通信方法召开,应参加以会董事8人,亲己参加以会董事8人。本次会的召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的规则,会合法拥有效。经审议,与会董事以畅通信表决方法经度过以下决定:

  壹、关于更换公司董事的议案

  因叶秀昭先生辞去公司董事职政,董事会赞同提名增补养老晓华先生为公司董事候选人,任期到本届董事会服满时止。老晓华先生信历如次:

  老晓华:男,1964年5月出产生,硕士。曾任中共丽水市委党校教养员、杭州父亲学财

  政金融系讲师、浙江节商财政拥有限公司投资尽监兼浙江泰丰控股集儿子团弄公司投资尽监、浙江国父亲集儿子团弄公司投资尽监、浙江镕丰投资拥有限公司尽经纪、浙江汇源投资办拥有限公司尽经纪。即兴任浙江节国际贸善集儿子团弄拥有限公司董事会战微委员会委员、浙江国贸集儿子团弄金信资产经纪拥有限公司尽经纪副顺手、浙江英特集儿子团弄股份拥有限公司董事、浙江华辰投资展开拥有限公司董事、浙江汇源投资办拥有限公司董事。

  经公司董事会提名委员会复核,认为上述被提名人提名以次适宜规则,提名合法拥有效。被提名人供职阅世适宜担负上市公司董事的环境,却以胜于任所聘岗位的天职要寻求,不发皓拥有《公司法》、《公司章程》限度局限担负公司董事的情景。

  赞同 8 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  本议案需提提交公司2017年度第二次临时股东方父亲会审议。

  详见《浙江海正药业股份拥有限公司关于更换公司董事的公报》,已见报于2017年5

  月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买进卖所

  (www.sse.com.cn)网站上。

  二、关于聘用公司初级办人员的议案

  根据公司尽裁剪提名,赞同聘用李晓皓女男为公司初级副尽裁剪,援助尽裁剪分管相应的工干。李晓皓女男信历如次:

  李晓皓:女,1959年10月出产生,美籍华人。北边京父亲学环境募化学学士、生物无机募化

  学硕士,美国辛辛那提父亲学环境迷信硕士,加以州理工学院募化学工程/环境工程落士,先 前供职于美国默克、礼到来两家公司臻26年。

  公司董事会提名委员会认为上述被提名人具拥有相应的供职阅世,却以胜于任所聘用岗位的要寻求,不发皓拥有《公司法》、《公司章程》限度局限担负公司初级办人员的情景;上述被提名人的提名、聘用以次适宜相干法度法规和《公司章程》的规则,赞同上述聘用事项。

  赞同 8 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  叁、关于召开2017年度第二次临时股东方父亲会的议案

  赞同于2017年6月13日(周二)下半晌1:30在浙江海正药业股份拥有限公司会

  室(台州市椒江区外面沙路46号)召开公司2017年度第二次临时股东方父亲会。

  赞同 8 票,顶持 0 票,丢权 0 票。

  详见《浙江海正药业股份拥有限公司关于召开2017年第二次临时股东方父亲会的畅通牒》,

  公报已见报于2017年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上

  海证券买进卖所(www.sse.com.cn)网站上。

  特此公报。

  浙江海正药业股份拥有限公司董事会

  二○壹七年蒲月二什七日

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  提示:本网不保障其真实性和客不清雅性,所拥有拥关于该股的拥有效信息,以买进卖所的公报为准,敬请投资者剩意风险。

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