中亚股份:关于召开2016年度股东方父亲会的提示性公报

  原题目:中亚股份:关于召开2016年度股东方父亲会的提示性公报

  证券代码:300512 证券信称:中亚股份 公报编号:2017-032 杭州中亚机械股份拥有限公司 关于召开 2016 年度股东方父亲会的提示性公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 杭州中亚机械股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年4月13日在巨万风潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上见报了《关于召开2016年度股东方父亲会的畅通牒的增补养 公报》,公司将于2017年5月15日(周壹)14:00召开公司2016年度股东方父亲会。为 进壹步维养护投资者的合法权利,便宜本公司股东方行使股东方父亲会表决权,完备本次 股东方父亲会的表决机制,即兴颁布匹关于召开公司2016年度股东方父亲会的提示性公报。 壹、召闭会的根本情景 1、股东方父亲会届次:2016年度股东方父亲会。 2、股东方父亲会的招集儿子人:公司董事会。 3、会召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第什九次会审议,同 意召开公司2016年度股东方父亲会,招集儿子以次适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、 规范性文件和公司章程的规则。 4、会召开的日期、时间: (1)即兴场会召开时间:2017年5月15日(周壹)14:00。 (2)网绕开票时间:2017年5月14日到2017年5月15日。就中,经度过深圳证 券 提交 善 所 提交 善 系 统 进 行 网 绕 投 票 的 具 体 时 间 为 2017 年 5 月 15 日 9:30-11:30 , 13:00-15:00;经度过互联网开票体系终止网绕开票的详细时间为2017年5月14日 15:00到2017年5月15日15:00时间的恣意时间。 5、会的召开方法: 本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开。 (1)即兴场开票:股东方己己己列席会即兴场表决容许经度过任命权付托书付托人家 列席即兴场会; (2)网绕开票:本次股东方父亲会经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票 体系向所拥有股东方供网绕方法的开票平台,股权吊销日吊销在册的公司股东方却以 在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。公司股东方不得不选择即兴场开票(即兴场 开票却以付托代劳动人代为开票)和网绕开票中的壹种表决方法。相畅通表决权出产即兴 重骈开票表决的,以第壹次拥有效开票表决结实为准。 6、会的股权吊销日:2017年5月8日(周壹) 7、列席对象: (1)截止2017年5月8日西半晌收盘时,在中国证券吊销结算拥有限责公司深 圳分公司吊销在册的公司所拥有普畅通股股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮形 式付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方,或在网绕 开票时间内参加以网绕开票。 (2)公司董事、监事和初级办人员。 (3)公司延聘的见证律师。 8、即兴场会地点:浙江节杭州市拱墅区方家埭路189号公司会室。 二、会审议事项 1、《2016年度董事会工干报告》; 2、《2016年度监事会工干报告》; 3、《2016年度财政决算报告》; 4、《关于2016年年度报告及摘要的议案》; 5、《2016年度盈利分派预案》; 6、《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产和己拥有资产终止即兴金办的议案》; 7、《关于向史正出赁房屋的议案》; 8、《2017年度董事长薪酬方案》; 9、《关于聘用天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)担负公司财政审计机构的 议案》; 10、《关于创制的议案》。 上述议案曾经公司第二届董事会第什九次会、第二届监事会第什八次会 审议经度过,详细情节详见公司于2017年4月12日在中国证监会指定创业板信息披 露网站说出的相干公报或文件。 议案5到议案9属于影响中小投资者利更加的严重事项、议案7属于相干买进卖事 项。 在2016年度股东方父亲会上,孤立董事终止述职。 叁、提案编码 凡例 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目却以开票 100 尽议案:摒除积聚开票提案外面的所拥有提案 √ 1.00 《2016 年度董事会工干报告》 √ 2.00 《2016 年度监事会工干报告》 √ 3.00 《2016 年度财政决算报告》 √ 4.00 《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》 √ 5.00 《2016 年度盈利分派预案》 √ 《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产和己拥有资产进 6.00 √ 行即兴金办的议案》 7.00 《关于向史正出赁房屋的议案》 √ 8.00 《2017 年度董事长薪酬方案》 √ 《关于聘用天健会计师师事政所(特殊普畅通合 9.00 √ 伙)担负公司财政审计机构的议案》 《关于创制的 10.00 √ 议案》 四、会吊销方法 1、吊销时间:2017年5月11日8:30-11:30,13:00-16:00。 2、吊销地点:浙江节杭州市拱墅区方家埭路189号,杭州中亚机械股份 拥有限公司董事会办公室。 3、吊销方法: (1)法人股东方吊销:适宜环境的法人股东方的法定代理人持加以盖单位公章 的法人营业照骈印件、股东方证券账户卡、列席人身份证操持吊销顺手续;委 托代劳动人列席会的,代劳动人还须持法定代理人任命权付托书(程式见附件2) 和己己己身份证。 (2)团弄体股东方吊销:适宜环境的天然人股东方应持股东方证券账户卡、己己己 身份证及持股凭证操持吊销;付托代劳动人列席会的,代劳动人还须持股东方任命 权付托书(程式见附件2)和己己己身份证。 (3)异地股东方吊销:异地股东方却以以电儿子邮件、信函或传真方法吊销, 不接受电话吊销。股东方请细心堵写参会股东方吊销表(程式见附件3),以便登 记确认。 (4)剩意事项:列席会的股东方及股东方代劳动人请遂带相干证件原件出席。 4、其他事项: 联绕地址:浙江节杭州市拱墅区方家埭路 189 号,杭州中亚机械股份拥有限公 司董事会办公室。 联绕人:丹峥 黄鹂 联绕电话:0571-86522536 传真:0571-88011205 邮箱:zydb@zhongyagroup.com 即兴场会为期半晌,与会股东方及股东方代劳动人食宿及提交畅通费己理。 列席即兴场会的股东方及股东方代劳动人请遂带相干证件原件于会前半小时到会 场,以便签到入场。 五、参加以网绕开票的详细操干流动程 本次股东方父亲会向股东方供网绕方法的开票平台,股东方却以经度过深圳证券买进卖 所买进卖体系或互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,网绕开票 的详细操干流动程见附件 1。 六、备查文件 《杭州中亚机械股份拥有限公司第二届董事会第什九次会决定》。 附件1:《参加以网绕开票的详细操干流动程》 附件2:《任命权付托书》 附件3:《杭州中亚机械股份拥有限公司2016年度股东方父亲会参会股东方吊销表》 特此公报。 杭州中亚机械股份拥有限公司 董事会 2017 年 5 月 9 日 附件 1: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、网绕开票的以次 1、开票代码:365512 2、开票信称:中亚开票 3、本次股东方父亲会不触及积聚开票,堵报表决心见为:赞同、顶持、丢权。 4、股东方对尽议案终止开票,视为对所拥有议案表臻相反意见。如股东方对相畅通 议案出产即兴尽议案与分议案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。如股东方先对分议 案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的分议案的表决心见为准, 其他不表决的议案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票表决,又对分议 案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。 二、经度过深圳证券买进卖所买进卖体系开票的以次 1、开票时间:2017 年 5 月 15 日的买进卖时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。 叁、 经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的以次 1、互联网开票体系末了尾开票的时间为 2017 年 5 月 14 日 15:00,完一齐时间为 2017 年 5 月 15 日 15:00。 2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资 者网绕效力动身份认证事情带(2016 年修订)》的规则操持身份认证,得到“深 圳证券买进卖所数字证明”或“深圳证券买进卖所投资者效力动稠密码”。详细的身份认 证流动程却登录互联网开票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规则带栏目查阅。 3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时间内经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系终止开票。 附件2: 任命权付托书 己己己(本公司)干为杭州中亚机械股份拥有限公司股东方,兹全权付托 (先生/女男)代表己己己(本公司)列席 2017 年 5 月 15 日召开的杭州中亚机械 股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会,对会审议的各项议案按本任命权付托书的指 示行使开票,并代为签名本次会需寻求签名的相干文件。 壹、付托人与受命人信息: 付托人名称: 付托人签名/付托单位盖印(天然人股东方签署、法人股东方加以盖法人公章): 持拥有股份数: 股份习惯: 受命人姓名: 身份证号码: 任命权付托书签发日期: 任命权付托书拥有效限期:己本任命权付托书签发之日宗到股东方父亲会完一齐之日。 二、表决心见行使方法(下列两种方法任选其壹在括号内打“√”): 1、付托人赞同受命人依照下表列体即兴见表决( ) 2、付托人赞同由受命人按己己己的意见表决( ) 本次股东方父亲会提案表决心见表 提案编码 提案名称 凡例 赞同 顶持 丢权 该列打勾的 栏目却以投 票 100 尽议案:摒除积聚开票提案外面的所拥有提案 √ 1.00 《2016 年度董事会工干报告》 √ 2.00 《2016 年度监事会工干报告》 √ 3.00 《2016 年度财政决算报告》 √ 4.00 《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》 √ 5.00 《2016 年度盈利分派预案》 √ 《关于运用片断弃置不顾募集儿子资产和己拥有资 6.00 √ 金终止即兴金办的议案》 7.00 《关于向史正出赁房屋的议案》 √ 8.00 《2017 年度董事长薪酬方案》 √ 《关于聘用天健会计师师事政所(特殊普畅通 9.00 √ 合伙)担负公司财政审计机构的议案》 《关于创制的议案》 凡例: 1、上述审议事项,付托人却在“赞同”、“顶持”容许“丢权”方框内划“√” 做出产开票训示。 2、付托人不干任何开票训示,则受命人却依照己己己的己愿表决。 3、摒除匪另拥有皓白训示,受命人亦却己行酌情就本次股东方父亲会上提出产的任何 其他事项依照己己己的己愿开票表决容许僵持开票。 4、本任命权付托书的剪报、骈印件容许按以上程式便宜均拥有效。 附件3: 杭州中亚机械股份拥有限公司 2016 年度股东方父亲会参会股东方吊销表 团弄体股东方姓名/法人股东方名称 团弄体股东方身份证号/法人股东方壹致社 会信誉代码 股东方账号 持股数 列席会人员 能否付托 姓名 受命人姓名 受命人身份证号 联绕电话 电儿子邮箱 联绕地址 邮政编码 说皓: 1、请用楷体字堵上全名及地址(须与股东方名册上所载的相反); 2、已堵妥及签名的参会股东方吊销表,应于 2017 年 5 月 11 日 17:00 之前 以电儿子邮件、信函或传真方法递送臻公司,不接受电话吊销; 3、上述参会股东方吊销表的剪报、骈印件或按以上程式便宜均拥有效。

  责编纂:

  赞美

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注